第298章 竞拍骗局(3 / 3)

消失的存款 朝凡珂 1108 字 2023-09-26

络科有限公司,你们看这”

说话间,神算子立即将面前的证据资料分发给了在场的每一个人后,接着说:“这是我刚从银行那边调查到的资料。”

“从资料上可以看出,游游乐竞拍网这两天的游戏道具竞拍的资金统统都是进到了网游人网络科技有限公司的账户,但是你们再仔细看一下下面。”

神算子说着指了指网游人网络科技有限公司的账户流水接着说:“下面这里是游戏道具竞拍后的第二天,网游人网络科技有限公司便往一家名为利开技术开发投资有限公司的账户里汇了两笔技术服务费用,共八十五万元。”

“而这家利开技术开发投资有限公司在收到这一笔钱后,分别又将这笔钱分成四笔转给了江城市的四家金融投资公司。”

“就是我们之前查到的,给打满神秘星号的香港和澳门的钱庄公司汇款的,新视投资有限公司、开利金融投资有限公司、百汇金融投资有限公司、亚铭投资有限公司。”

“从他们这些公司的汇款痕迹中,我们可以断定这五家公司都参与了洗钱的犯罪活动,所以我们同样可以对这五家公司进行侦查起诉。”

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